Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЛИТ-ФОНОН» |
1.3. Место нахождения эмитента |
107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027700256616 |
1.5. ИНН эмитента |
7718016680 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01170-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
2. Содержание сообщения |
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2009 года, №15. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания). 2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «14» мая 2009 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 16 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «13» апреля 2009 г. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год. 4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2008 год. 4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год. 4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год. 4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН». 4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН». 4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН». 4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН». 5.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН». Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания. 6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
|
- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год; - заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год; - заключение аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2008 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания в соответствующий орган Общества. Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «24» апреля 2009 г. по «13» мая 2009 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год. 9. Предложить Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год в размере 44 436 003,01 (сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч три рубля 01 копейка) следующим образом: - часть чистой прибыли Общества в размере: 8 204 517,30 (восемь миллионов двести четыре тысячи пятьсот семнадцать рублей 30 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 35 (тридцать пять) копеек на одну акцию; - оставшуюся прибыль в размере: 36 231 485,71 (тридцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят пять рублей 71 копейка) - оставить нераспределенной. 10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке: - физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 25 мая 2009 года до 13 июля 2009 года в рабочие дни в часы работы Общества; - юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 25 мая 2009 года до 13 июля 2009 года. 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе: - Гуз Сергей Анатольевич; - Аляпин Андрей Анатольевич; - Костюченко Сергей Владимирович; - Протасов Борис Владимирович; - Дойников Владимир Александрович. 12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе: - Дмитриева Елена Олеговна; - Гарамита Лариса Андреевна; - Клименко Владимир Иванович. 13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет». 14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе: - Батова Елена Владимировна; - Полухина Марина Дмитриевна; - Копьева Светлана Викторовна. |
3. Подпись |
||||||||||
3.1. Генеральный директор ОАО «ЛИТ-ФОНОН» |
|
|
С.А. Гуз |
|
||||||
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
3.2. Дата “ |
13 |
” |
апреля |
20 |
09 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
||||||||